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只看楼主 | 倒序阅读 | 使用道具 | 浏览器收藏 | 打印 [百姓生活]以案释法:说说非法集资那些事!警惕你身边的十种情形
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[百姓生活]以案释法:说说非法集资那些事!警惕你身边的十种情形[复制链接]

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楼主   发表于: 2020-06-19 11:47  
投资理财
高额回报
月入三万不是梦
真有这等好事?
别上当啦
这些都是骗子的套路!
觉得违法行为离自己太遥远?
No.No.No!
天上不会掉馅饼
馅饼背后藏陷阱
R_&V.\e _  
案情回顾 ^O9m11  
案例一
某金融信息服务有限公司通过自设网站发布“××开心投-借贷中介平台-××开心投”广告,其广告含有“政府平台”定向融资计划01(30万起投)”的内容,其利用了国家机关的名义为其项目背书并进行违法宣传。 jS)-COk  
该案中,当事人的行为违反了《广告法》第九条相关规定,2020年3月,江苏市场监管部门进行立案查处,罚款2万元。 E*]L]vR  
社会公众在购买有投资回报预期的商品或服务时,不要盲目轻信广告宣传。市场有风险,投资需谨慎!
\DdVMn  
案例二
某电子商务有限公司通过自设网站发布有投资回报预期的产品广告,广告中含有“个人资金周转 年化收益 10%”等内容,对未来收益作出了保证性承诺,没有对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示。 5 `mVe0uI  
该案中,当事人的行为违反了《广告法》第二十五条相关规定,江苏市场监管部门进行立案查处,罚款8万元。 $w}aX0dK&  
在生活中,更多的是打着“私募基金”“养老产业”“区块链”等名目为幌子,宣称稳赚不赔可获高额回报,这些看似“高大上”的项目很可能是骗子的套路,如果你相信了,就落入了非法集资的陷阱。
2020年6月是第8个非法集资宣传月
今年的主题是
“守住钱袋子,护好幸福家”。
那么
如何守住我们的钱袋子,
认清非法集资的真面目呢
小编这就来说说非法集资那些事儿
一起来看段视频吧!
q:eAL'OkM  
V^H47O;VC  
\shoLp   
非法集资常见手法 SQCuY<mD  
01承诺高额回报 -2XIF}.Hu  
不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。 q oq<dCt3  
Gs?sO?j  
02编造虚假项目 nsn,8a38  
不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。 $9b6,Y_-  
0a;zT O/"v  
03以虚假宣传造势 :~(^b;yhZ  
不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,以在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。 G4] ``  
F= lj$?4{  
04利用亲情诱骗 jtJU 5Q  
有些非法集资参与人,为了完成或增加自己的业绩,有时采取类传销的手法,不惜利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。 Fsdn2{g8U  
Eu}A{[^\  
` OK }q  
TMs\#  
典型非法集资活动“四部曲” r F - yD1  
ucO]&'hu:  
01画饼 mQ)l`w Gh  
=sJHnWL[  
非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“虚拟货币”等为幌子,描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图,把集资参与人的胃口“吊”起来,让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大,尽可能吸引参与人眼球。 4WnxJ]5`  
|1x,_uyQ%  
02造势 -4a&R=%p  
YLr2j 7  
利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动,比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等;组织集体旅游、考察等;赠送米面油、话费等小礼品;大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”;公布一些领导视察影视资料、公司领导与政府官员及明星合影;故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行,其场面之大、规格之高极具欺骗性。 ;bbEd'  
247>+:7z  
03吸金 ZaV@}=Rd8  
Ke!O^zP92  
想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资金额越滚越大。 1Sr}2@>  
]].21  
04跑路 [J#(k`@  
@ vudeaup  
非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。
:zoX Xo  
%stktVDAP  
w[_Uv4M  
防范非法集资“四看三思等一夜”法 &kE|~i:=,9  
S] a$w5ZP  
四看 vUA,`  
一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。 .:/@<V+K  
二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。 _XtY /7n  
三看经营模式,有没有实体项目,项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。 VN;M;fMs  
四看参与集资主体,是不是主要面向老年人等特定群体。 w5Z3e^g  
ZG|T-r;~  
三思 G[ea@u$?  
一思自己是否真正了解该产品及市场行情。 `.XU|J*z,  
二思产品是否符合市场规律。 8a {gEZT,  
三思自身经济实力是否具备抗风险能力。 3WHH3co[  
GKr L  
等一夜 .nJGxz+X"  
遇到相关投资集资类宣传,一定要避免头脑发热,先征求家人和朋友的意见,拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。
im"v75 tc  
|V5H(2/nk  
%qhaVM$]  
如遇以下情形向公众集资的,务必提高警惕 ,q1RJiR  
1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的; xOH@V4z:  
2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的; 8?!Vr1x  
3、以投资养老产业可获高额回报或“免费养老”“以房养老”等为幌子的; k,J?L-F  
4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的; -q27N^A0  
5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的; :>z0m 0nI\  
6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;  R !HL+  
7、在街头、商场、超市等发放含有投资理财等内容的广告传单的; 3yDvr*8-@  
8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的; uU0'y4=  
9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的; \uH;ng|m  
10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
非法集资不受法律保护
参与非法集资风险自担
随着企业复工复产
生产生活秩序加快恢复
大家要提防不法分子
利用各种渠道
进行非法集资活动!
9,IGZ55C  
  
&%<G2x$  
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yao姚 金币 +1 09-08 - 来自溧阳论坛APP
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沙发   只看该作者 发表于: 2020-06-19 11:52  
长这么大?我,被骗过一次!就是自己的师弟!一个武馆出来的!骗我去合肥!他,在那里做传销! TSeAC[%pL  
#*fB~Os:  
当初,这么好的感情!天天吃住在我师傅那里! f-PDgs   
q;+qIV&.:  
(今时今日)的我?谁?都不信!只信家人+亲人=心甘情愿! M EE]6nU  
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恩字辈 金币 +1 06-19 - 来自溧阳论坛APP
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板凳   只看该作者 发表于: 2020-06-19 11:52  
还是没钱好,啥也骗不到我的,一月工资2500路过看看 *<KY^;  

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地板   只看该作者 发表于: 2020-06-19 11:58  
你不想他高额利息,他哪能拿走你的本金。 e_ Y>[/Om  
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锈秀 金币 +1 06-19 - 来自溧阳论坛APP

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4楼  只看该作者 发表于: 2020-08-19 09:43  
你干脆直接讲不是银行的理财都打个问号,天天跟社会宣传骗子多,去银行也说谨防骗子偷窥,保护密码,我曰,人家韩国ATM机可从来没有那样负面宣传。人都活成什么样子了。 ?k/Uw'J4u/  
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