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只看楼主 | 正序阅读 | 使用道具 | 浏览器收藏 | 打印 小 中 大 【“常”说消保】反洗钱小课堂丨警惕大额消费套现洗钱新手法
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【“常”说消保】反洗钱小课堂丨警惕大额消费套现洗钱新手法[复制链接]

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楼主   发表于: 2025-03-10 11:00   , 来自:江苏省常州市 移动

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。



来源：招商银行深圳分行
(post by ：2025-03-10 11:00:43)
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