来源：常州溧阳公安微警务:2021年12月，溧阳市公安局反诈中心通过工作发现，我市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大，涉嫌洗钱违法犯罪。
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ko[\3 根据这一线索，民警经过深入调查梳理，查明蒋某名下共有5张银行卡不仅涉嫌“帮信”犯罪，还通过其本人使用自己的支付账户，以配合提供转账密码和人脸识别等方式深度参与洗钱，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。通过对蒋某的侦查，发现他有携带开办的银行卡前往电诈高危地区进行洗钱的特征，初步核实其名下的5张银行卡涉案达60余起，涉案金额80余万元。不仅如此，侦查民警还发现，在蒋某前往电诈高危地区的途中，还有尹某、程某、周某等三人同行，亦有参与洗钱的重大嫌疑。通过对该三人的调查梳理，发现他们名下也均有多张银行卡涉案，四人银行资金流水总金额超过400万元。侦查民警由此判定，这是一个盘踞在溧阳的开办银行卡洗钱团伙。
sF Ph? 确定嫌疑对象后，反诈中心会同上黄派出所立即对该团伙实施抓捕，但蒋某和尹某两人手机均已关机且不知所踪，民警考虑到蒋某系我市本地人，经过对其家属政策教育、劝投等工作后，蒋某最终迫于公安机关的压力投案自首，并配合警方抓获尹某，另外两名嫌疑人程某和周某被外地公安机关抓获。
ep6V2R 经查，2021年，为了赚快钱，该4人一拍即合，在网络上专门联系了不法分子为其做银行资金流水洗钱，他们在多家银行办理了多张银行卡，后赴外地与不法分子接头。在不法分子的指引下，他们通过提供银行卡密码、人脸识别认证等方式，利用银行卡、支付宝、抖音钱包等平台进行转账洗钱。事成后，该4人共收取不法分子给予的“报酬”总计十余万元。2022年1月21日，蒋某、尹某二人被检察机关批准逮捕，目前案件正在进一步办理中。
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1@t8i?:h （部分银行卡资金流水，已做模糊处理）
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