加入收藏 设为首页 手机客户端
只看楼主 | 正序阅读 | 使用道具 | 浏览器收藏 | 打印 [百姓生活]涉案资金流水高达400万,办理多张银行卡专为犯罪分子洗钱
  • 9691阅读
  • 10回复

[百姓生活]涉案资金流水高达400万,办理多张银行卡专为犯罪分子洗钱[复制链接]

楼层直达

关注Ta 发消息

骑士 
发帖
217
金币
1019
威望
45
贡献值
284
银元
218
注册时间2012-05-09
楼主   发表于: 2022-02-10 15:05   , 来自:江苏省常州市 电信ADSL
来源:常州溧阳公安微警务:2021年12月,溧阳市公安局反诈中心通过工作发现,我市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大,涉嫌洗钱违法犯罪。 xG1?F_ ]  
根据这一线索,民警经过深入调查梳理,查明蒋某名下共有5张银行卡不仅涉嫌“帮信”犯罪,还通过其本人使用自己的支付账户,以配合提供转账密码和人脸识别等方式深度参与洗钱,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。通过对蒋某的侦查,发现他有携带开办的银行卡前往电诈高危地区进行洗钱的特征,初步核实其名下的5张银行卡涉案达60余起,涉案金额80余万元。不仅如此,侦查民警还发现,在蒋某前往电诈高危地区的途中,还有尹某、程某、周某等三人同行,亦有参与洗钱的重大嫌疑。通过对该三人的调查梳理,发现他们名下也均有多张银行卡涉案,四人银行资金流水总金额超过400万元。侦查民警由此判定,这是一个盘踞在溧阳的开办银行卡洗钱团伙。 lH6fvz  
确定嫌疑对象后,反诈中心会同上黄派出所立即对该团伙实施抓捕,但蒋某和尹某两人手机均已关机且不知所踪,民警考虑到蒋某系我市本地人,经过对其家属政策教育、劝投等工作后,蒋某最终迫于公安机关的压力投案自首,并配合警方抓获尹某,另外两名嫌疑人程某和周某被外地公安机关抓获。 AuXs B  
经查,2021年,为了赚快钱,该4人一拍即合,在网络上专门联系了不法分子为其做银行资金流水洗钱,他们在多家银行办理了多张银行卡,后赴外地与不法分子接头。在不法分子的指引下,他们通过提供银行卡密码、人脸识别认证等方式,利用银行卡、支付宝、抖音钱包等平台进行转账洗钱。事成后,该4人共收取不法分子给予的“报酬”总计十余万元。2022年1月21日,蒋某、尹某二人被检察机关批准逮捕,目前案件正在进一步办理中。 jM@?<1  
zqf[Z3  
(部分银行卡资金流水,已做模糊处理) o,*=$/or  
本帖最近评分记录: 36 条评分 金币 +36
hjjj 金币 +1 2022-04-14 - 来自溧阳论坛APP
出租脚手架,钢 金币 +1 2022-02-18 - 来自溧阳论坛APP
郑帆 金币 +1 2022-02-17 - 来自溧阳论坛APP
皇派门窗专卖 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
元康 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
个人主体 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
wsxl 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
在水边 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
列列列 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
舞青春 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP
(post by :2022-02-10 15:05:40)
 (0人推荐) 这篇文章真不错! 给帖子评个分吧!

关注Ta 发消息

发帖
6
金币
9
威望
3
贡献值
10
银元
7
注册时间2020-08-11
10楼  只看该作者 发表于: 2022-02-24 14:07   , 来自:江苏省常州市 电信
引用
引用楼主疯癫的汉子于2022-02-11 08:00发表的  :抓的好  害人精 (2022-02-11 08:00)  O:YJ%;w  
R5kH0{zM  
害你了? 2M&$Wuu.q  

关注Ta 发消息

发帖
25
金币
37
威望
14
贡献值
42
银元
28
注册时间2021-10-11
9楼  只看该作者 发表于: 2022-02-12 14:26   , 来自:中国 移动
混个经营有不啦 4.w"(v9V  

关注Ta 发消息

法老 
发帖
23193
金币
29688
威望
138
贡献值
25952
银元
25814
注册时间2017-05-08
8楼  只看该作者 发表于: 2022-02-11 11:22   , 来自:江苏省常州市 电信
地板 8R?I`M_b  

关注Ta 发消息

骑士 
发帖
258
金币
434
威望
47
贡献值
317
银元
270
注册时间2015-09-11
7楼  只看该作者 发表于: 2022-02-11 08:00   , 来自:中国 移动
抓的好  害人精 RRzP* A%=  
本帖最近评分记录: 1 条评分 金币 +1
花生米224 金币 +1 2022-02-11 - 来自溧阳论坛APP

关注Ta 发消息

法老 
发帖
9646
金币
12450
威望
109
贡献值
9809
银元
9700
注册时间2015-11-29
6楼  只看该作者 发表于: 2022-02-10 20:46   , 来自:中国 移动
天上不会掉馅饼 LGVlc@0'  

关注Ta 发消息

骑士 
发帖
262
金币
448
威望
67
贡献值
349
银元
282
注册时间2019-12-16
5楼  只看该作者 发表于: 2022-02-10 20:27   , 来自:江苏省 电信(天翼3G无线宽带)
去年在上黄不是已经抓了一批了 &<0ZUI |S3  

关注Ta 发消息

发帖
388
金币
463
威望
0
贡献值
388
银元
388
注册时间2020-01-07
4楼  只看该作者 发表于: 2022-02-10 20:22   , 来自:江苏省 移动(全省通用)
聪明 GFL-.? 0  

关注Ta 发消息

精灵 
发帖
543
金币
989
威望
27
贡献值
600
银元
573
注册时间2016-12-07
地板   只看该作者 发表于: 2022-02-10 17:04   , 来自:江苏省常州市 电信ADSL
无法律意识,误入歧途,代价惨重! bE I!Ja  
  • 建行

关注Ta 发消息

法老 
发帖
11252
金币
16829
威望
134
贡献值
11654
银元
11520
注册时间2015-11-28
板凳   只看该作者 发表于: 2022-02-10 15:41   , 来自:江苏省 电信(天翼3G无线宽带)
为了十来万作牢了哈哈哈 2f..sNz  

关注Ta 发消息

发帖
341
金币
984
威望
73
贡献值
428
银元
353
注册时间2012-09-18
沙发   只看该作者 发表于: 2022-02-10 15:20   , 来自:江苏省 联通
哎 这四个活宝玩大了 88o:NJ}_  
快速回复

限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
1、回复广告信息一律封号 2、粗口、谩骂、攻击一律封号
上一个 下一个