在菲律宾搭赌博网站服务器,涉案3.6亿,江苏常州警方抓获赌徒百名
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I<#kw)W! 浙江乐清和江苏常州警方各破获一起特大网络赌博案。
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1 今日,新京报记者从浙江省乐清市公安局获悉,该局近日破获一起特大网络赌博案,涉案金额高达10亿,共抓获犯罪嫌疑人31名。
<VPtbM@(m 1yf&ck1R 近日,江苏省常州市公安局召开新闻通气会,对外通报一起跨国开设网络赌场案情况。2018年4月,警方发现一个名为“天地棋牌”,在菲律宾设立的赌博网站,经过持续调查,常州警方在境内外先后抓获犯罪嫌疑人100名,将该赌博网站彻底摧毁。
\hX^Cn=6 fTcRqov 新京报记者注意到,浙江乐清网络赌博案中,“第四方支付平台”发挥了关键作用,而江苏常州的案件中,庄家把服务器设在了菲律宾。
@UBp;pb}=h ]sE^=;Pv? 乐清警方告诉新京报记者,“第四方支付平台”通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这为赌博、私彩等提供了较为方便的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
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iFbk&-g 嫌犯被乐清警方控制。 浙江乐清警方供图
Ha\ hQ'99 s=+G%B' 涉案金额均超亿元
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"m= 2018年12月底,乐清警方接到某银行提供的线索,从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,七个月内交易金额高达2.5亿元,交易笔数达1.7万多笔。
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2P{ fW`F^G1R 乐清警方根据线索,发现这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。
Su~`jRN$ ~A( Pa- 2018年4月中旬,常州市公安局钟楼分局接到江苏省公安厅转发线索:“天地棋牌”赌博网站吸引中国大陆公民参赌。
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r9$$~/! -ybupUJcbv 常州警方初步侦查发现,该网站由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。其代理等级分明,在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,涉案金额达3.6亿。
[ j_jee YN3uhd[2 针对如此规模的涉案金额,两地警方都成立了专案组。
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2018年4月20日,常州市公安局钟楼分局成立专案组,对“天地棋牌”赌博网站开展深入侦查。
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re2%e-F" “天地棋牌”网站。 CCTV报道截图
a!.8^:B& XO>Y*7rO 专案组先后赴杭州、深圳等地侦查走访,同时积极联系国内大型互联网企业,获得技术支撑,重点分析该网站境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向。
*QJ/DC$ Pr"ESd>Y 在分析了大量数据和资料后,警方确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。
qKXn=J/0tA s,=^V/c 同时,专案组还对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证,查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。
v%w]Q B fk_i~K 在浙江乐清,警方专案组调查发现,赌博网站“太阳城”为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝
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3I Adm`s . 、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用“第四方支付平台”与赌博人员进行结算。
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?Mz 警方发现,7个月内,仅一家公司入账达7亿元,几家公司加在一起入账金额超数十亿元。
7[PXZT rL/+`H 常州警方:远赴菲律宾捉拿赌博网站负责人
eX/$[SL[ M~4!gKs 2018年10月,常州警方决定对“天地棋牌”赌博网站收网。10月13日,由6名警察组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉,与驻菲警务联络官进行对接沟通。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况,常州警方先期在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。
~f:fOrLE# "`wq:$R 10月18日上午,专案指挥部发布统一收网行动指令,当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下,常州警方境外行动组在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8名赌博公司人员,并控制了嫌疑人使用的电脑和手机。
2J5dZYW 8h=XQf6k0 与此同时,常州警方同步赶赴全国22个省82个市开展抓捕工作,自统一收网行动开始至10月22日,共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结,共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。
'Z[R*Ikzq dEnhNPeRl 2018年11月16日,境外行动组将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日,“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及充值渠道。至此,“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被常州警方成功摧毁。至2019年1月,又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被控制。目前,该案还在进一步侦办中。
*BV .zbGm X5=7DE] 庄家用“第四方支付平台”洗钱
O)?0G$0 |k0VJi 相比于江苏常州警方面对的赌徒远避菲律宾难以抓捕,浙江乐清警方面对的赌徒则用上了“第四方支付”这种“高科技”。
|m%&Qb g}7B0 yo 乐清警方告诉新京报记者,“第四方支付平台”通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这为赌博、私彩等提供了较为方便的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
O_q_O s&l[GKR 乐清警方调查发现,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确,主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码,朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站做各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。
+J}M$eQ 8,Z0J 乐清警方人士告诉新京报记者,赌博网站提供给赌徒的二维码是不断变换的,肖某某就是这些批量变化的二维码的码商。肖某某负责提供二维码,把业务介绍给“第四方支付平台”,“第四方支付平台”通过“聚合平台”通道把二维码挂上去,赌博网站把聚合平台接到网站,二维码就显示到网站上。赌徒通过扫二维码转来的钱,会先流到“第四方支付平台”,“第四方支付平台”收取一定比例手续费之后,再通过比特币等其他方式将钱转到赌博网站上去。
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l KD “‘第四方支付平台’相当于一个洗钱的平台。”乐清警方人士说。
X,b}d#\ l%O-c}X 警方抓捕时,手机搭载的“第四方支付平台”正在工作。 浙江乐清警方供图
3`y:W9!u iJK9-k~ 2019年4月27日晚,乐清警方集结警力,分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施抓捕。
I <7K^j+5: 4KKNw9L) 当晚,警方现场抓获31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。
d:aQlW;} 8~bPoWP 目前,朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。
3ml|`S H D>{UU? 新京报记者 倪兆中 张熙廷
utXcfKdt 编辑 郭琛
e:]$UAzp 校对 吴兴发
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