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只看楼主 | 倒序阅读 | 使用道具 | 浏览器收藏 | 打印 [众观天下]在菲律宾搭赌博网站服务器,涉案3.6亿,江苏常州警方抓获赌徒百名
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[众观天下]在菲律宾搭赌博网站服务器,涉案3.6亿,江苏常州警方抓获赌徒百名[复制链接]

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楼主   发表于: 2019-06-04 22:13   , 来自:浙江省绍兴市 移动
在菲律宾搭赌博网站服务器,涉案3.6亿,江苏常州警方抓获赌徒百名 ( #BA{9T,^  
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壹览 %%u4( '=  
2小时前 · 新京报旗下新媒体账 I<#kw)W!  
浙江乐清和江苏常州警方各破获一起特大网络赌博案。 4K% YS  
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今日,新京报记者从浙江省乐清市公安局获悉,该局近日破获一起特大网络赌博案,涉案金额高达10亿,共抓获犯罪嫌疑人31名。 <VPtbM@(m  
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近日,江苏省常州市公安局召开新闻通气会,对外通报一起跨国开设网络赌场案情况。2018年4月,警方发现一个名为“天地棋牌”,在菲律宾设立的赌博网站,经过持续调查,常州警方在境内外先后抓获犯罪嫌疑人100名,将该赌博网站彻底摧毁。 \hX^Cn=6  
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新京报记者注意到,浙江乐清网络赌博案中,“第四方支付平台”发挥了关键作用,而江苏常州的案件中,庄家把服务器设在了菲律宾。 @UBp;pb}=h  
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乐清警方告诉新京报记者,“第四方支付平台”通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这为赌博、私彩等提供了较为方便的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。 g9.hR8X  
C iF bk&-g  
嫌犯被乐清警方控制。 浙江乐清警方供图 Ha\hQ'99  
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涉案金额均超亿元 2|EoP-K7  
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2018年12月底,乐清警方接到某银行提供的线索,从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,七个月内交易金额高达2.5亿元,交易笔数达1.7万多笔。 fA5# 2P{  
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乐清警方根据线索,发现这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。 Su~`jRN $  
~A( Pa-  
2018年4月中旬,常州市公安局钟楼分局接到江苏省公安厅转发线索:“天地棋牌”赌博网站吸引中国大陆公民参赌。 ^a r9$$~/!  
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常州警方初步侦查发现,该网站由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。其代理等级分明,在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,涉案金额达3.6亿。 [ j_jee  
YN3uhd[2  
针对如此规模的涉案金额,两地警方都成立了专案组。 S([De"y  
Po[zzj>m  
2018年4月20日,常州市公安局钟楼分局成立专案组,对“天地棋牌”赌博网站开展深入侦查。 b87d'# .  
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“天地棋牌”网站。 CCTV报道截图 a!.8^:B&  
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专案组先后赴杭州、深圳等地侦查走访,同时积极联系国内大型互联网企业,获得技术支撑,重点分析该网站境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向。 *QJ/DC$  
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在分析了大量数据和资料后,警方确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。 qKXn=J/0tA  
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同时,专案组还对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证,查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。 v%w]Q B  
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在浙江乐清,警方专案组调查发现,赌博网站“太阳城”为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝 _ 9dV 3I  
Adm`s .  
、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用“第四方支付平台”与赌博人员进行结算。 TY}?>t+  
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警方发现,7个月内,仅一家公司入账达7亿元,几家公司加在一起入账金额超数十亿元。 7[PXZT  
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常州警方:远赴菲律宾捉拿赌博网站负责人 eX/$[SL[  
M~4!gKs  
2018年10月,常州警方决定对“天地棋牌”赌博网站收网。10月13日,由6名警察组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉,与驻菲警务联络官进行对接沟通。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况,常州警方先期在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。 ~f:fOrLE#  
"`wq:$R  
10月18日上午,专案指挥部发布统一收网行动指令,当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下,常州警方境外行动组在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8名赌博公司人员,并控制了嫌疑人使用的电脑和手机。 2J5dZYW  
8h=XQf6k0  
与此同时,常州警方同步赶赴全国22个省82个市开展抓捕工作,自统一收网行动开始至10月22日,共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结,共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。 'Z[R*Ikzq  
dEn hNPeRl  
2018年11月16日,境外行动组将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日,“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及充值渠道。至此,“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被常州警方成功摧毁。至2019年1月,又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被控制。目前,该案还在进一步侦办中。 *BV .zbGm  
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庄家用“第四方支付平台”洗钱 O)?0G$0  
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相比于江苏常州警方面对的赌徒远避菲律宾难以抓捕,浙江乐清警方面对的赌徒则用上了“第四方支付”这种“高科技”。 |m% &Qb  
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乐清警方告诉新京报记者,“第四方支付平台”通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这为赌博、私彩等提供了较为方便的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。 O_q_O  
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乐清警方调查发现,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确,主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码,朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站做各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。 +J}M$e Q  
8,Z0J  
乐清警方人士告诉新京报记者,赌博网站提供给赌徒的二维码是不断变换的,肖某某就是这些批量变化的二维码的码商。肖某某负责提供二维码,把业务介绍给“第四方支付平台”,“第四方支付平台”通过“聚合平台”通道把二维码挂上去,赌博网站把聚合平台接到网站,二维码就显示到网站上。赌徒通过扫二维码转来的钱,会先流到“第四方支付平台”,“第四方支付平台”收取一定比例手续费之后,再通过比特币等其他方式将钱转到赌博网站上去。 ' =kX   
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“‘第四方支付平台’相当于一个洗钱的平台。”乐清警方人士说。 X,b} d#\  
l%O-c}X  
警方抓捕时,手机搭载的“第四方支付平台”正在工作。 浙江乐清警方供图 3`y:W9!u  
iJK9-k~  
2019年4月27日晚,乐清警方集结警力,分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施抓捕。 I <7K^j+5:  
4KKNw9L)  
当晚,警方现场抓获31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。 d:aQlW;}  
8~bPoWP  
目前,朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。 3ml|`S  
HD>{UU?  
新京报记者 倪兆中 张熙廷 utXcfKdt  
编辑 郭琛 e:]$UAzp  
校对 吴兴发 ! WmpnPr1  
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沙发   只看该作者 发表于: 2019-06-05 03:22   , 来自:江苏省常州市 电信
溧阳有不 UkC\[$-"\  
  • 建行

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板凳   只看该作者 发表于: 2019-06-05 05:06   , 来自:江苏省常州市 电信
远离赌博 Qj~0vx!  

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地板   只看该作者 发表于: 2019-06-05 05:32   , 来自:江苏省常州市 电信
引用
引用楼主无敌少年于2019-06-05 03:22发表的  :溧阳有不 (2019-06-05 03:22)  e'jR<ln|  
au8) G_A  
溧阳有的,是外地人,这些人很谨慎,租的房子经常换  j>6{PDaT  
66688 

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法老 
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4楼  只看该作者 发表于: 2019-06-05 06:31   , 来自:中国 移动
必须严打,赌博害人 sU`#d  

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5楼  只看该作者 发表于: 2019-06-05 16:45   , 来自:江苏省 移动
太阳城的老板不就是洗米华,前一时间还周年庆的!去了好多明星。。。。。。。。。。 55#H A?cR  
慕野 

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6楼  只看该作者 发表于: 2019-06-05 22:24   , 来自:江苏省常州市 电信
抓得好 (j '[t  
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