来源：常州溧阳公安微警务：2022年1月，溧阳市公安局南渡派出所民警获得线索，我市男子宋某某名下一张银行卡上，有多笔电诈案件受害人的资金转进，随即又通过网银转出到其他多个账户，宋某某有协助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的重大嫌疑。宋某某到案后，始终不承认自己参与协助洗钱的事实。侦查民警对他进行检查时，发现其随身竟携带了6部手机，多部手机内均安装了大量不同银行的网银APP，且APP内绑定了大量非宋某本人的银行卡，手机短信里有大量收款提示消息，这一情况更加验证了警方的猜想。
U* :'/. 民警通过对手机内的微信、QQ等聊天软件查看后发现，宋某某向多人发送过转账验证码。同时，侦查人员在其中一部手机内发现了某款俗称“电报”的软件，该软件内储存了大量用于转账洗钱的银行账户信息，以及上家发送的转账指令。民警将相关证据固定，并加大对宋某某的审查力度，最终宋某某交代了其从事洗钱的违法犯罪事实。民警根据其交代内容及研判情况深入挖掘，一个以宋某（与宋某某系堂兄弟关系）、李某为首、团伙成员多达十人的溧阳本地一大型“跑分”团伙逐渐浮出水面。
5g>kr< K 经警方侦查，在2021年11月宋某与李某两人合伙搞了一个专门为犯罪集团“跑分洗钱“的小团伙，李某主要负责提供资金购买联系上家的派单群和操作转账的设备，宋某主要负责寻找用于转账的银行账户。他们通过出卡费、租金的方式，共收购用于转账洗钱的各类银行账户四十余个。因为两个人忙不过来，宋某、李某两人发展了多名帮忙操作转账的本地人员，团伙规模由最初的两人发展到如今的十人。
=?Md&%j 摸清情况的民警开始有针对性的进行“收网行动”，首先对团伙主要成员宋某、李某实施了抓捕，并在他们的工作室内查获用来操作转账的笔记本一台、银行卡十余张。通过审查、辨认等方式明确了团伙所有成员的身份情况。随后，民警先后对操作转账的工作人员以及所涉银行卡的卡主实施了抓捕，10名犯罪嫌疑人全部到案，扣押了大量作案使用的手机和银行卡。通过对对嫌疑人及查获银行账户的细致梳理及深入研判，共关联到十余起外地的电信网络诈骗案件，累计涉案金额数十万元。目前，该团伙中已有9名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪均被警方采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查中。
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