[众观天下]家族式跨境网赌团伙覆灭：300多人落网，涉案上百亿[复制链接]

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楼主发表于: 2020-01-16 23:03 , 来自:江苏省移动

   负债60多万元无力偿还时，江苏张家港人季超（化名）像被命运抽了一记耳光，恍然惊醒。 6uCk0 B|
   5年前，他开始沉迷一款叫“快3”的网络博彩，几乎每天都抱着手机投注，最疯狂时曾一把豪掷过2万元，可几分钟就输光了。在那几年的时间里，他输多赢少，为此刷爆六张信用卡，还向银行贷款三十万，结果还是血本无归。 sO{0hZkc
被坑的远不止季超一人。大量赌客通过注册会员，活跃在这个博彩网站上，人数达到50万，投注金额加起来超过100亿元。在这个博彩网站上，庄家可以通过算法设置输赢比例，达到巨额盈利，在较长的一段时间里每月获利超过1000万。 Y6;0khp
   1月16日，公安部召开新闻发布会，通报了2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件。据公安部新闻发言人郭林介绍，跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全，直接危害国家经济安全和社会安全稳定。为此，2019年7月12日，国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议，专门研究部署了相关工作。随即，公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动。今年1月13日，公安部副部长孙力军又召开专题会议，要求始终保持严打高压态势，集中攻坚一批重大跨境网络赌博案件，强化重点行业监管，推动形成防控治理工作新机制新格局。 wQdW lon
   澎湃新闻注意到，一起由江苏省公安机关侦办的部督“926”专案，被列入了打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动十大典型案例。 !ulLGmUn
   随着案件侦破，一个以黄氏家族为首的特大跨境网络赌博集团逐渐浮出了水面。2014年，20多岁的黄毅（化名）大学还没毕业，就铤而走险开办了彩票赌博网站，还先后拉父亲及两个叔叔投资入伙。看到他们赚钱发财，亲戚、同学、朋友相继聚集过来，被安排在关键管理岗位。 /,rF$5G,
   2019年8月，按照公安部统一部署指挥，在我驻柬、驻菲使馆支持下，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人335名，查封房产25处、豪华轿车11辆，总价值3亿多元。

       犯罪嫌疑人从境外被押解回国。  本文图片均为警方提供 #5o hmp,u
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  “快3”变种高频售卖，庄家能操控输赢比例 '&pf
   2018年4月，苏州张家港市公安局在工作中发现，当地很多人在一个“快3”赌博网站参赌。 282+1X
   通过对相关线索进一步追踪，张家港警方很快锁定福建安溪籍男子黄毅。张家港市公安局专案组民警江海涛（化名）说，以黄毅及其家族成员为头目的境外赌博团伙，通过大量发展境内代理，租用境外的云服务器，搭建赌博网站和手机App，吸引我国公民参与“快3”非法网络赌博。 RK~FT/
   根据福利彩票“快3”的投注规则，每注选三个数字，每期销售时间为10分钟，投注必须前往福彩机构的相关网点。 shDt&_n
   据张家港警方介绍，上述赌博网站冒充正规彩票私自坐庄，模仿福利彩票“快3”的投注方式，在官方设置的和值、二同号、三同号之外，增加了猜大小、单双，不同的玩法设置不同的赔率，赔率最高可达189倍。“国内明令禁止擅自利用互联网销售彩票行为，‘快3’赌博网站高频次售卖，有的玩法最快一两分钟开一次奖，这种行为已经属于违法。”警方表示。

           “快3”彩票赌博网站页面。 (AM,4)lW,
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   赌客进入电脑网页版或手机App版的赌博网站，注册账户成为会员，通过微信支付、支付宝、银行卡汇款等方式，完成转账、提现等业务。值得一提的是，赌客还设置了三个等级，等级不同，下注金额也不同，单笔下注金额分别是5元到1万元，100元到3万元，300元到5万元。 _} X`t8Lh
   警方侦查发现，这家赌博网站的注册会员多达50万，投注金额加起来超过100亿元。这些钱是如何流入赌博团伙腰包的呢？ =|6^)lt$
   他们购买个人账户用于赌资结算，还频繁进行更换，子公司平台收款后，通过第三方支付进行第一道物理隔离。下一步的资金流转，除了用于网站日常运营之外，大部分进入另外的资金流程。据查，涉案银行卡超过2万张。 Z+``/Q]>+
   根该彩票赌博网站技术主管郑林（化名）供述，在运营过程中，该彩票赌博网站可以通过算法，让庄家按照自己的意图设置输赢比例，操控全天彩票开奖结果，甚至管理人员还能修改单场彩票的赔率。 FQ9csUjpB
   “家族生意”：父子叔侄齐上阵 U7*VIRibv+
   这个赌博平台的幕后老板、创始人黄毅，今年只有27岁。 3h D2C'KD
   据黄毅称，2014年底，大学即将毕业的他听说开博彩网站投入少、来钱快，便动起了“歪脑筋”。他和几个朋友一合计，从社会上招聘了一名技术人员，开发一款“快3”博彩网站。由于自己没有多少钱，他的父亲、二叔、三叔分别给他凑了一些钱，加起来有10万元投入到彩票赌博网站。 $@u^Jt, ?
   渐渐地，进入网站投注的玩家越来越多，投注的金额越来越高，黄毅顺势收获了可观的盈利。 PFDWC3<
   由于业务增长太快，黄毅等人突然意识到人手很紧张，便在福州开始招聘员工，扩大规模，并设立了财务组、推广组、客服组、技术维护组、行政组等部门。 t5X^(@q4N
   为了逃避国内的严厉打击，2017年初，黄毅便将犯罪窝点转移至柬埔寨，并取名为“大巨人公司”，并一步步发展成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。 CJ}@R.Zy
   一年后的2018年，黄毅又把财务等业务迁到了菲律宾，大巨人公司随之迎来膨胀式发展，获利金额飙升到数亿元。据黄毅称，这个时候，“我想过收手不干了，但公司的员工越来越多，已经很难回头了”。很快，他开始退居幕后，每个月只看看公司报表，坐收数百万元的分红，他的银行存款一度高达上亿元。 /4"S}P>f
   黄毅靠赌博网站发家，但自己从来不赌，因为他知道十赌九输。不过，拥有巨额财富后，他开始过着奢靡的生活，在国内购豪车、买豪宅。 xPfnyAo?%z
   在公司的经营上，黄毅安排家族成员及朋友进入核心管理层。其中，三叔黄某南成为公司总负责人，负责统筹整个公司的运营；二叔黄某连负责对接洗钱团伙，并到国内地下钱庄取钱；父亲黄某城负责对账、投资和理财；姨妈严某及表弟苏某具体负责财务和出纳。“这个团伙‘家族式’的特点非常明显。”办案民警说。 O&?CoA?
   团伙覆灭，300多人被抓 \6`%NhkM_
   “大巨人公司主要头目在境内遥控指挥，境外派遣可靠成员负责管理。柬埔寨的窝点工作人员超过300人，菲律宾窝点员工超100人。”专案组民警说。 ?2<6#>(7a
   对于数百名员工的管理，大巨人公司实行了一套严格的制度。员工经亲戚朋友介绍，从国内招募到柬埔寨或菲律宾上班，出国刚下飞机就被收走护照，交由黄毅的姨妈严某保管。员工从入职开始，大家都以“花名”相称。

     赌博网站员工的手机集中上交，统一管理。 F;MT4*4
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   员工统一住在租赁的房子里，上下班专车接送。上班期间，统一佩戴橘红色工作牌，手机全部上交，统一管理，不能带入工作区内，彼此之间只通过QQ联系。据办案民警称，大巨人公司还有“企业文化”——办公区赫然写着：“明天的你会感谢今天努力的自己”。 cP#]n)<
   经过15个月的缜密侦查，在我驻柬、驻菲使馆支持下，专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，去年8月，按照公安部统一部署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。 ,8J*S
   其中，2019年8月21日，在福建抓获黄某城、郑林等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。 LKf5r,C
   至此，这起跨境网络开设赌场案共抓获犯罪嫌疑人335名，查获房产25处、豪华车辆11辆，冻结扣押银行账户1700余个，查扣财产价值3亿余元。 Pv2nV!X6
         目前案件仍在进一步侦办中。

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